多項(xiàng)選擇題在業(yè)務(wù)存續(xù)期間，對(duì)個(gè)人客戶身份了解，還可要求客戶提供以下哪些資料，進(jìn)一步識(shí)別客戶身份？（）

A、畢業(yè)證
B、完稅證明
C、單位出具的收入證明
D、駕駛證


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題對(duì)個(gè)人客戶異常情況進(jìn)行身份識(shí)別時(shí)，可采取那些措施？

A、實(shí)地查訪；
B、要求可戶補(bǔ)充身份資料；
C、回訪客戶；
D、向公安機(jī)關(guān)核查

2.多項(xiàng)選擇題查驗(yàn)個(gè)人客戶的身份證是否真實(shí)，可通過(guò)哪些途徑核查（）？

A、互聯(lián)網(wǎng)
B、銀行“黑名單”系統(tǒng)
C、公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
D、公證機(jī)關(guān)

4.多項(xiàng)選擇題匯出匯款業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，銀行應(yīng)登記哪些信息？

A、匯款人的姓名或者名稱
B、匯款人賬戶、住所
C、收款人的姓名、住所
D、匯款銀行的地址

5.多項(xiàng)選擇題銀行對(duì)先前獲得的客戶身份資料哪些方面存在疑點(diǎn)的，應(yīng)重新識(shí)別客戶身份？

A、簡(jiǎn)潔性
B、真實(shí)性
C、完整性
D、必要性

最新試題

銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號(hào)和以下哪些信息中任何一項(xiàng)信息缺失的，應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶先前提交身份證明文件已過(guò)有效期，客戶沒(méi)有在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)不可以終止為客戶辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

銀行與境外機(jī)構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，以書面方式明確本銀行與境外金融機(jī)構(gòu)在以下哪些方面的職責(zé)（）

題型：多項(xiàng)選擇題

開立個(gè)人人民幣儲(chǔ)蓄賬戶或結(jié)算賬戶時(shí)，銀行應(yīng)該注意以下哪幾點(diǎn)（）

題型：多項(xiàng)選擇題

銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務(wù)，應(yīng)在匯兌憑證或者相關(guān)信息系統(tǒng)中登記哪些信息？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

開立個(gè)人人民幣儲(chǔ)蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識(shí)別對(duì)象有哪些（）

題型：多項(xiàng)選擇題

發(fā)放外匯貸款后，銀行沒(méi)有必要關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況。

題型：判斷題

開立個(gè)人外匯賬戶的識(shí)別主體有哪些人員（）

題型：多項(xiàng)選擇題

要求開立匿名賬戶不屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)

題型：判斷題

銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的指標(biāo)目前還沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)

題型：判斷題