A．屬于銀行內(nèi)部保密信息
B．直接關(guān)系到客戶風險等級
C．需要對客戶嚴格保密
D．避免被犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關(guān)的風險控制措施
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．對客戶洗錢風險分類進行靜態(tài)、不變的管理
B．對客戶洗錢風險分類進行動態(tài)、持續(xù)的管理
C．不管影響因素如何變化也不必調(diào)整等級分類
D．根據(jù)影響因素的變化隨時調(diào)整等級分類
A．管理制度和工作制度
B．分類參數(shù)體系
C．評估計量體系
D．系統(tǒng)控制體系
A．客戶洗錢風險分類是客戶身份識別的唯一做法
B．客戶洗錢風險分類是我國法律法規(guī)的明確要求
C．客戶洗錢風險分類有助于用戶在成本投入不變的情況下提高風險控制效果
D．客戶洗錢風險分類是額外要求
A．全面、真實、動態(tài)地掌握本機構(gòu)客戶洗錢風險程度
B．對所有客戶采取不變的識別程序
C．提前預防和及時發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢風險
D．為本機構(gòu)對洗錢風險進行全面管理提供依據(jù)
最新試題
客戶洗錢風險等級的原則是什么？
金融機構(gòu)破產(chǎn)或者解散時，可將客戶身份資料和交易記錄自行處置。
銀行客戶范圍和業(yè)務種類的廣泛性要求銀行在綜合考慮和分析客戶的哪些因素及信息的基礎上對客戶洗錢風險進行分類？
客戶洗錢風險分類管理目標有哪些？
為確保客戶洗錢風險分類的客觀性和準確性，銀行應采取什么樣的措施？
對禁止類客戶以下不正確的說法有哪些？
什么是客戶洗錢風險分類管理？
對于客戶洗錢風險等級分類標準的描述，正確的是哪些選項？
銀行客戶洗錢風險分類通常包括哪些參考指標？
以下哪些企業(yè)因素屬于銀行客戶洗錢風險分類的參考因素？