A．國家或地區(qū)因素
B．行業(yè)因素
C．義務(wù)因素
D．客戶因素
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A．客戶因素包括個人客戶和企業(yè)客戶
B．個人客戶的參考因素是指客戶職業(yè)、職位、收入、背景、地位、信譽和外界評價等
C．企業(yè)客戶的參考因素是指企業(yè)的組織架構(gòu)、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營范圍、所處行業(yè)、信用評級以及中介機構(gòu)的評價等因素
D．被聯(lián)合國、政府部門等列入“黑名單”的客戶不屬于參考因素
A．全面性
B．定性與定量相結(jié)合
C．持續(xù)性
D．保密性
A．地域、行業(yè)
B．身份、國籍
C．交易目的
D．交易特征
A．屬于銀行內(nèi)部保密信息
B．直接關(guān)系到客戶風(fēng)險等級
C．需要對客戶嚴(yán)格保密
D．避免被犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關(guān)的風(fēng)險控制措施
A．對客戶洗錢風(fēng)險分類進(jìn)行靜態(tài)、不變的管理
B．對客戶洗錢風(fēng)險分類進(jìn)行動態(tài)、持續(xù)的管理
C．不管影響因素如何變化也不必調(diào)整等級分類
D．根據(jù)影響因素的變化隨時調(diào)整等級分類
最新試題
按照《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責(zé)令限期改正。
銀行客戶洗錢風(fēng)險分類通常包括哪些參考指標(biāo)？
客戶洗錢風(fēng)險分類管理的必要性包括哪些方面？
客戶洗錢風(fēng)險等級的原則是什么？
銀行客戶洗錢風(fēng)險分類應(yīng)參考的業(yè)務(wù)因素通常包括但不限于以下哪些因素？
為確?？蛻粝村X風(fēng)險分類的客觀性和準(zhǔn)確性，銀行應(yīng)采取什么樣的措施？
以下哪些企業(yè)因素屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的參考因素？
銀行客戶洗錢風(fēng)險分類管理是一項系統(tǒng)性的工作，必須有以下哪些方面相應(yīng)的支持？
對禁止類客戶以下不正確的說法有哪些？
銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)中，以下哪些說法是正確的？