A．客戶因素包括個人客戶和企業(yè)客戶
B．個人客戶的參考因素是指客戶職業(yè)、職位、收入、背景、地位、信譽和外界評價等
C．企業(yè)客戶的參考因素是指企業(yè)的組織架構(gòu)、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營范圍、所處行業(yè)、信用評級以及中介機構(gòu)的評價等因素
D．被聯(lián)合國、政府部門等列入“黑名單”的客戶不屬于參考因素
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A．全面性
B．定性與定量相結(jié)合
C．持續(xù)性
D．保密性
A．地域、行業(yè)
B．身份、國籍
C．交易目的
D．交易特征
A．屬于銀行內(nèi)部保密信息
B．直接關(guān)系到客戶風險等級
C．需要對客戶嚴格保密
D．避免被犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關(guān)的風險控制措施
A．對客戶洗錢風險分類進行靜態(tài)、不變的管理
B．對客戶洗錢風險分類進行動態(tài)、持續(xù)的管理
C．不管影響因素如何變化也不必調(diào)整等級分類
D．根據(jù)影響因素的變化隨時調(diào)整等級分類
A．管理制度和工作制度
B．分類參數(shù)體系
C．評估計量體系
D．系統(tǒng)控制體系
最新試題
金融機構(gòu)破產(chǎn)或者解散時，可將客戶身份資料和交易記錄自行處置。
什么是客戶洗錢風險分類管理？
客戶洗錢風險分類管理目標有哪些？
對于客戶洗錢風險等級分類標準的描述，正確的是哪些選項？
銀行客戶洗錢風險分類管理是一項系統(tǒng)性的工作，必須有以下哪些方面相應(yīng)的支持？
銀行客戶洗錢風險分類的參考指標中，以下哪些說法是正確的？
對禁止類客戶以下不正確的說法有哪些？
銀行客戶洗錢風險分類應(yīng)參考的業(yè)務(wù)因素通常包括但不限于以下哪些因素？
對可疑類客戶采取哪些風險控制措施？
為確?？蛻粝村X風險分類的客觀性和準確性，銀行應(yīng)采取什么樣的措施？