A．自助業(yè)務(wù)或電子銀行業(yè)務(wù)
B．現(xiàn)金業(yè)務(wù)
C．代理業(yè)務(wù)或無(wú)記名業(yè)務(wù)
D．匯兌業(yè)務(wù)
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A．其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或資金來(lái)源合法性受到懷疑的客戶
B．長(zhǎng)期存在大額交易的客戶
C．與高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家、地區(qū)或客戶有密切貿(mào)易往來(lái)的客戶
D．股權(quán)結(jié)構(gòu)過(guò)于復(fù)雜，使實(shí)際受益人難于辨認(rèn)的客戶
A．國(guó)家或地區(qū)因素
B．行業(yè)因素
C．義務(wù)因素
D．客戶因素
A．客戶因素包括個(gè)人客戶和企業(yè)客戶
B．個(gè)人客戶的參考因素是指客戶職業(yè)、職位、收入、背景、地位、信譽(yù)和外界評(píng)價(jià)等
C．企業(yè)客戶的參考因素是指企業(yè)的組織架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)范圍、所處行業(yè)、信用評(píng)級(jí)以及中介機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)等因素
D．被聯(lián)合國(guó)、政府部門等列入“黑名單”的客戶不屬于參考因素
A．全面性
B．定性與定量相結(jié)合
C．持續(xù)性
D．保密性
A．地域、行業(yè)
B．身份、國(guó)籍
C．交易目的
D．交易特征
最新試題
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的原則是什么？
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理目標(biāo)有哪些？
銀行客戶范圍和業(yè)務(wù)種類的廣泛性要求銀行在綜合考慮和分析客戶的哪些因素及信息的基礎(chǔ)上對(duì)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類？
對(duì)禁止類客戶以下不正確的說(shuō)法有哪些？
以下哪些企業(yè)因素屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考因素？
對(duì)可疑類客戶采取哪些風(fēng)險(xiǎn)控制措施？
銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類應(yīng)參考的業(yè)務(wù)因素通常包括但不限于以下哪些因素？
客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分四要素指的是：（）、（）、（）、（）。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將其保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
為確?？蛻粝村X風(fēng)險(xiǎn)分類的客觀性和準(zhǔn)確性，銀行應(yīng)采取什么樣的措施？