單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦理》所稱的“頻繁”是指()

A.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生5次以上
C.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生,且持續(xù)5天以上
D.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生,且持續(xù)7天以上


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5.單項(xiàng)選擇題按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦理》,以下說(shuō)法正確的是()

A.自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑
B.自然人銀行賬戶一次大額存取現(xiàn)金,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑
C.自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織匯款的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑
D.自然人經(jīng)常存入境外開(kāi)立的旅行支票的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑

最新試題

按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦理》,以下說(shuō)法正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告,情節(jié)嚴(yán)重但未導(dǎo)致洗錢后果發(fā)生的,中國(guó)人民銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)其()?

題型:填空題

金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告,()可對(duì)該金融機(jī)構(gòu)做出行政處罰?

題型:填空題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定,可疑交易類型中“長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用,并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易中的“長(zhǎng)期”和“短期”分別為()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第九條規(guī)定,單筆或者當(dāng)日累計(jì)達(dá)到規(guī)定金額的,應(yīng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易報(bào)告。其中,累計(jì)交易金額以單一客戶為單位,按資金收入或者付出的情況,單邊累計(jì)計(jì)算,對(duì)其正確的理解是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第二十六條規(guī)定了()種涉及客戶識(shí)別過(guò)程中的可疑交易報(bào)告類型。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶通過(guò)在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易,由()誰(shuí)報(bào)告。

題型:填空題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定,“可疑交易發(fā)生后的10個(gè)工作日”是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告,()可對(duì)該金融機(jī)構(gòu)作出行政處罰?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(中國(guó)人民銀行令〔2016〕第3號(hào))第十條明確規(guī)定,客戶通過(guò)在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的賬戶或者境內(nèi)銀行卡所發(fā)生的大額交易,由()報(bào)告。

題型:填空題