單項選擇題金融機構(gòu)未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告,()可對該金融機構(gòu)作出行政處罰?

A、只能由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的省一級派出機構(gòu)
B、只能由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)
C、只能由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的縣一級以上派出機構(gòu)
D、只能由國務(wù)院反洗錢行政主管部門派出機構(gòu)


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1.單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》,金融機構(gòu)應(yīng)當通過()向反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易和可以交易報告。

A、金融機構(gòu)總部指定的一個機構(gòu)
B、金融機構(gòu)總部或者有總部指定的一個機構(gòu)
C、金融機構(gòu)各省級分支機構(gòu)
D、金融機構(gòu)的任一分支機構(gòu)

最新試題

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第9條規(guī)定,單筆或者當日累計達到規(guī)定金額的,應(yīng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。其中,累計交易金額以單一客戶為單位,按資金收入或者付出的情況,單邊累計計算,對其正確的理解是()

題型:填空題

XX商行經(jīng)營范圍為零售農(nóng)機配件、五金等,其注冊資本為10萬元,平時該商行賬戶資金收支總約在200萬元左右,但該商行在2006年5月10日、13日、17日、18日分別收到來自來自XX投資公司轉(zhuǎn)賬收入共計850萬元;5月20日,該商行轉(zhuǎn)賬給XX汽修廠。5月30日該商行收到來自XX投資公司轉(zhuǎn)入資金1000萬元,6月4、8、11日該商行分別支取現(xiàn)金3筆,共計100萬元;6月5、7、9、11日轉(zhuǎn)出資金4筆,共計900萬元。該公司的交易符合以下哪些疑點()

題型:多項選擇題

某私人賬戶在足球聯(lián)賽期間突然交易活躍,短期內(nèi)款項分別通過網(wǎng)銀及現(xiàn)金形式存入,筆數(shù)極多,存入款項短期內(nèi)以現(xiàn)金方式提出,提款后又要求銀行職員將現(xiàn)金存入其他多個賬戶。請問該交易符合以下哪個可疑點()

題型:多項選擇題

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》明確,商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲蓄機構(gòu)、政策性銀行、信托投資公司應(yīng)將()類交易或者行為,作為可疑交易進行報告。

題型:單項選擇題

S市某餐廳于2006年在Z銀行濱海支行開立基本存款賬戶,該餐廳為個體工商戶,經(jīng)營范圍主要飯菜、熟食等。一直以來,該單位賬戶每日發(fā)生額平均在10000元左右。2006年12月,該賬戶交易突然放大,2006年12月至2007年5月發(fā)生資金收付交易累計1.56億元,且資金交易對象集中在某商貿(mào)公司、建筑材料公司等幾個單位,款項用途主要是“貨款”、“還款”和“工程款”等。請問該單位的交易行為符合以下哪種可疑交易?()

題型:單項選擇題

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦理》所稱的“頻繁”是指()

題型:單項選擇題

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的條款中“客戶經(jīng)常存入境外開立旅行支票或者外幣匯票存款,與其經(jīng)營狀況不符”,“客戶”指()。

題型:單項選擇題

金融機構(gòu)未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告,情節(jié)嚴重但未導致洗錢后果發(fā)生的,中國人民銀行應(yīng)當對其()?

題型:填空題

金融機構(gòu)應(yīng)當在大額交易發(fā)生之日起()個工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報告。

題型:單項選擇題

某私人賬戶在足球聯(lián)賽期間突然交易活躍,短期內(nèi)款項分別通過網(wǎng)銀及現(xiàn)金形式存入,筆數(shù)極多,存入款項短期內(nèi)以現(xiàn)金方式提出,提款后又要求銀行職員將現(xiàn)金存入其他多個賬戶。請問,該公司的交易符合以下哪些疑點()

題型:多項選擇題