A．短期內(nèi)資金集中轉(zhuǎn)入、分散支取，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B．法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款
C．頻繁支取大額現(xiàn)金，違反現(xiàn)金管理辦法
D．經(jīng)營(yíng)規(guī)模小，與資金交易量不相稱，存在套現(xiàn)行為
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B．法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
C．沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D．自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑
A．短期內(nèi)資金集中轉(zhuǎn)入、分散支取，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B．法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款
C．頻繁支取大額現(xiàn)金，違反現(xiàn)金管理辦法
D．經(jīng)營(yíng)規(guī)模小，與資金交易量不相稱，存在套現(xiàn)行為
A．短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B．法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
C．長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D．自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑
A．短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B．短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C．法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
D．長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
A．短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B．頻繁收付現(xiàn)金，且交易金額接近或超過(guò)大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C．法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款
D．長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
E．平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
最新試題
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，可疑交易類型中“長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易中的“長(zhǎng)期”和“短期”分別為（）
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生之日起（）個(gè)工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報(bào)告。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》明確，商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)、政策性銀行、信托投資公司應(yīng)將（）類交易或者行為，作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告。
金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，（）可對(duì)該金融機(jī)構(gòu)作出行政處罰?
某私人賬戶在足球聯(lián)賽期間突然交易活躍，短期內(nèi)款項(xiàng)分別通過(guò)網(wǎng)銀及現(xiàn)金形式存入，筆數(shù)極多，存入款項(xiàng)短期內(nèi)以現(xiàn)金方式提出，提款后又要求銀行職員將現(xiàn)金存入其他多個(gè)賬戶。請(qǐng)問(wèn)，該公司的交易符合以下哪些疑點(diǎn)（）
某面包店為個(gè)人經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)范圍僅限中餐、面包.2006年10月該店在某股份制商業(yè)銀行A支行開(kāi)戶。開(kāi)戶以來(lái)，該賬戶交易極為頻繁，幾乎每天都有交易發(fā)生。交易規(guī)律是，每天從同一個(gè)貿(mào)易公司匯入幾筆資金后，立即提現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬付出，提現(xiàn)交易的金額均接近10萬(wàn)元，賬戶的余額通常很小，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2007年該賬戶共：轉(zhuǎn)帳收入101筆，金額27346894.67元，提現(xiàn)79筆，金額12848900元，金額為199800元的交易多達(dá)59筆，轉(zhuǎn)賬付出109筆，金額17692620元，全年無(wú)1筆存入現(xiàn)金交易。請(qǐng)問(wèn)，該公司的交易符合以下哪些疑點(diǎn)（）
下列交易不屬于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告范圍的是（）
A銀行向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)告一起可疑交易，某服裝加工公司法人代理李某近日持25位個(gè)人身份證，聲稱這些人均為本公司員工，要求開(kāi)立工資卡。銀行經(jīng)審核后確認(rèn)為這些身份證均為真實(shí)身份證，并為這些人開(kāi)立了人民幣個(gè)人銀行結(jié)算賬戶。其后數(shù)日，這些賬戶相繼收到來(lái)自于開(kāi)曼群島某貿(mào)易公司匯來(lái)的外匯各3000美元，合計(jì)75000美元，并均由李某辦理結(jié)匯后存入賬戶。李某再將這些結(jié)匯后人民幣資金取現(xiàn)后存入其本人賬戶。請(qǐng)問(wèn)李某的交易行為符合以下哪種可疑交易類型？（）
某投資顧問(wèn)有限公司，注冊(cè)資本金100萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍是項(xiàng)目投資咨詢、市場(chǎng)調(diào)查、企業(yè)管理、營(yíng)銷策劃、中介服務(wù)。該賬戶2007年5月9日至5月16日，資金交易高達(dá)1.26億元，主要是A證券營(yíng)業(yè)部集中轉(zhuǎn)入2筆共5200萬(wàn)元，然后將資金分散轉(zhuǎn)給某綜合大藥房5筆2050萬(wàn)元、B證券營(yíng)業(yè)部5筆3000萬(wàn)元、某典當(dāng)有限公司2筆900萬(wàn)元。該賬戶的交易行為符合以下哪種可疑交易？（）
客戶通過(guò)在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）誰(shuí)報(bào)告。