A、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B、法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款
C、頻繁支取大額現(xiàn)金，違反現(xiàn)金管理辦法
D、經(jīng)營規(guī)模小，與資金交易量不相稱，存在套現(xiàn)行為
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A、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
B、法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款。
C、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
D、自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。
A、13
B、17
C、18
D、20
A、應(yīng)將某一賬戶發(fā)生的交易累計計算
B、應(yīng)將某一客戶在不同金融機(jī)構(gòu)的不同營業(yè)網(wǎng)點開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計計算
C、應(yīng)將某一客戶在同一金融機(jī)構(gòu)的同一營業(yè)網(wǎng)點開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計計算
D、應(yīng)將某一客戶在同一金融機(jī)構(gòu)的不同營業(yè)網(wǎng)點開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計計算
A、只能由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的省一級派出機(jī)構(gòu)
B、只能由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機(jī)構(gòu)
C、只能由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的縣一級以上派出機(jī)構(gòu)
D、只能由國務(wù)院反洗錢行政主管部門派出機(jī)構(gòu)
A、金融機(jī)構(gòu)總部指定的一個機(jī)構(gòu)
B、金融機(jī)構(gòu)總部或者有總部指定的一個機(jī)構(gòu)
C、金融機(jī)構(gòu)各省級分支機(jī)構(gòu)
D、金融機(jī)構(gòu)的任一分支機(jī)構(gòu)
最新試題
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過（）向反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易和可以交易報告。
下列哪種交易，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可以不報告（）
2006年2月，在**銀行發(fā)現(xiàn)一個新客戶名稱為**農(nóng)副產(chǎn)品公司，經(jīng)常性的收取來自外地單位匯款，然后將資金分別多次以現(xiàn)金形式取走，累計資金交易量非常大，該公司開戶以后，從2006年2月10日到2月19日期間，該賬戶轉(zhuǎn)入資金5筆，合計1000萬元，支取現(xiàn)金50筆，合計950萬元，匯款單位均不同，多是貿(mào)易公司等。經(jīng)該行調(diào)查，這是經(jīng)營范圍為收購農(nóng)副產(chǎn)品的公司，只有一名員工，真正的法人代表經(jīng)終沒有出現(xiàn)過。外地的匯款用途是買農(nóng)副產(chǎn)品的。但這家農(nóng)副產(chǎn)品公司經(jīng)營面積約20M2，工商注冊有限責(zé)任公司，注冊資金50萬元，平時顧客很少。請問的**商行的交易符合以下哪些可疑交易類型？（）
S市某餐廳于2006年在Z銀行濱海支行開立基本存款賬戶，該餐廳為個體工商戶，經(jīng)營范圍主要飯菜、熟食等。一直以來，該單位賬戶每日發(fā)生額平均在10000元左右。2006年12月，該賬戶交易突然放大，2006年12月至2007年5月發(fā)生資金收付交易累計1.56億元，且資金交易對象集中在某商貿(mào)公司、建筑材料公司等幾個單位，款項用途主要是“貨款”、“還款”和“工程款”等。請問該單位的交易行為符合以下哪種可疑交易？（）
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中明確了由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)報告的可疑交易或者行為有（）項。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的條款中“客戶經(jīng)常存入境外開立旅行支票或者外幣匯票存款，與其經(jīng)營狀況不符”，“客戶”指（）。
**商行經(jīng)營范圍為：零售農(nóng)機(jī)配件、五金等，其注冊資本為10萬元，平時該商行賬戶資金收支總約在200萬元左右，但該商行在2006年5月10、13、17、18日分別收到來自**投資公司的轉(zhuǎn)賬收入共計850萬元，5月20日，該商行將550萬元轉(zhuǎn)賬給**汽修廠。5月30日該商行收到來自**投資公司轉(zhuǎn)入資金1000萬元，6月4、8、11日該商行分別支取現(xiàn)金3筆，共計100萬元；6月5、7、9、11日轉(zhuǎn)出資金4筆，共計900萬元。請問該公司的交易符合以下哪些可疑點？（）
交易的發(fā)生額都在200萬元以上，（）屬于大額交易報告的范圍.
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第九條規(guī)定，單筆或者當(dāng)日累計達(dá)到規(guī)定金額的，應(yīng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。其中，累計交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計計算，對其正確的理解是（）
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，“可疑交易發(fā)生后的10個工作日”是（）