A．協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動的情況
B．向公安機(jī)關(guān)報告涉嫌犯罪的情況
C．報告可疑交易的情況
D．配合中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況
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A．健全監(jiān)管信息檔案
B．有效評估洗錢風(fēng)險
C．指導(dǎo)現(xiàn)場檢查，實現(xiàn)持續(xù)有效監(jiān)管
D．幫助金融機(jī)構(gòu)合理分配洗錢風(fēng)險管理成本
最新試題
以下哪些情況將影響金融機(jī)構(gòu)上報信息準(zhǔn)確性和完整性。
在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中，金融機(jī)構(gòu)的職責(zé)有哪些（）
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計表》應(yīng)填報（）。
對涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進(jìn)一步收集證據(jù)的，應(yīng)采?。ǎ?/p>
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計表》應(yīng)填報（）
對收到《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》后，金融機(jī)構(gòu)有異議要在10個工作日內(nèi)書面申訴或申辯，若其陳述的事實、理由以及提交的證據(jù)成立的，中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以采納。
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況表》應(yīng)填報（）
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按年度向中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報告的反洗錢信息有哪些？（）
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按年度向中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報告的反洗錢信息有哪些（）
對收到《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》后，金融機(jī)構(gòu)有異議要在10個工作日每書面申訴或申辯，若其陳述的事實，理由以及提交的證據(jù)成立的，中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以采納。