多項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)按年度向中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告的反洗錢信息有哪些()

A、反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B、反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C、反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況
D、反洗錢年度內(nèi)部審計情況


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1.多項選擇題金融機構(gòu)需要上報的非現(xiàn)場監(jiān)管信息包括哪些()

A、協(xié)助司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動的情況
B、向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪的情況
C、報告可疑交易的情況
D、配合中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況

4.單項選擇題中國人民銀行或其分支機構(gòu)約見金融機構(gòu)高級管理人員談話需要()批準(zhǔn)后可執(zhí)行。

A.中國人民銀行或其分支機構(gòu)反洗錢工作人員
B.被約見人
C.單位負(fù)責(zé)人
D.部門負(fù)責(zé)人