A．提供必要的工作條件
B．配合進行現(xiàn)場會談
C．及時、準(zhǔn)確提供檢查組所調(diào)閱的資料和數(shù)據(jù)
D．做好檢查保密工作
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．查閱資料
B．詢問
C．現(xiàn)場測試
D．?dāng)?shù)據(jù)篩選
A．內(nèi)控體系建設(shè)情況
B．客戶身份識別工作情況
C．客戶身份資料和交易記錄保存情況
D．大額和可疑交易報告制度執(zhí)行情況
E．宣傳培訓(xùn)情況、內(nèi)部審計情況
A．準(zhǔn)備
B．進駐現(xiàn)場
C．實施
D．處理
A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證
A．中國人民銀行或其分支機構(gòu)工作人員
B．被談話人
C．單位負(fù)責(zé)人
D．部門負(fù)責(zé)人
最新試題
實施現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查組可以查詢、復(fù)制被調(diào)查對象下列哪些資料（）
金融機構(gòu)在配合反洗錢現(xiàn)場檢查過程中故意提供虛假材料，情節(jié)嚴(yán)重的由人民銀行處以二十萬元以上五十萬元以下罰款。
以下對反洗錢保密要求說法正確的有（）。
反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)，是指在調(diào)查可疑交易活動過程中，當(dāng)客戶要求將調(diào)查涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外時，中國人民銀行依法暫時禁止客戶提取該賬戶資金的強制措施。
金融機構(gòu)配合反洗錢調(diào)查中保密工作的主要內(nèi)容包括（）
《反洗錢非現(xiàn)場約見談話記錄》需要有（）簽字確認(rèn)。
根據(jù)《反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機構(gòu)有()之一的，由人民銀行責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下的罰款。
以下對保密要求說法正確的有（）
金融機構(gòu)配合開展反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)（）。
人民銀行開展反洗錢現(xiàn)場檢查包括哪些程序？