單項選擇題中國人民銀行及其分支行走訪金融機(jī)構(gòu)時，反洗錢工作人員應(yīng)出示（）證件，否則，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕。

A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證


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1.單項選擇題《反洗錢非現(xiàn)場約見談話記錄》需要有（）簽字確認(rèn)。

A．中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)工作人員
B．被談話人
C．單位負(fù)責(zé)人
D．部門負(fù)責(zé)人

最新試題

反洗錢調(diào)查，是指人民銀行各級分支機(jī)構(gòu)針對可疑活動，依法向有關(guān)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行核實和查證的行政行為。

題型：判斷題

根據(jù)《反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)有()之一的，由人民銀行責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下的罰款。

題型：多項選擇題

對以下臨時凍結(jié)措施說法正確的有（）。

題型：多項選擇題

反洗錢調(diào)查的客體是可疑交易活動，不包括群眾舉報。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)（）。

題型：多項選擇題

以下對保密要求說法正確的有（）

題型：多項選擇題

金融機(jī)構(gòu)配合反洗錢調(diào)查的義務(wù)包括哪些？

題型：多項選擇題

反洗錢現(xiàn)場檢查作業(yè)結(jié)束時，檢查組應(yīng)退還全部借閱材料，并與被查單位舉行離場會談。

題型：判斷題

中國人民銀行及其分支行走訪金融機(jī)構(gòu)時，反洗錢工作人員應(yīng)出示（）證件，否則，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕。

題型：單項選擇題

實施現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查組可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對象下列哪些資料？

題型：多項選擇題