單項(xiàng)選擇題《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)約見談話記錄》需要有（）簽字確認(rèn)。
A．中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)工作人員
B．被談話人
C．單位負(fù)責(zé)人
D．部門負(fù)責(zé)人
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1.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行及其分支行走訪金融機(jī)構(gòu)時(shí)，反洗錢工作人員應(yīng)出示（）證件，否則，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕。
A．行員證
B．執(zhí)法證
C．檢查證
D．身份證
2.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行及其分支行走訪金融機(jī)構(gòu)是，反洗錢工作人員不得少于（）人，否則，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕。
A．5
B．10
C．1
D．2
最新試題
人民銀行開展反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查包括哪些程序？
題型：多項(xiàng)選擇題
反洗錢調(diào)查，是指人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)針對(duì)可疑活動(dòng)，依法向有關(guān)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行核實(shí)和查證的行政行為。
題型：判斷題
以下對(duì)保密要求說法正確的有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
在證據(jù)可能滅失或以后難以取得的情況下，經(jīng)檢查組組長(zhǎng)批準(zhǔn)，檢查證可以對(duì)被查機(jī)構(gòu)有關(guān)證據(jù)材料予以現(xiàn)行登記保存。
題型：判斷題
《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)約見談話記錄》需要有（）簽字確認(rèn)。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
被查單位在反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段應(yīng)從以下哪些方面進(jìn)行配合？
題型：多項(xiàng)選擇題
中國(guó)人民銀行及其分支行走訪金融機(jī)構(gòu)時(shí)，反洗錢工作人員應(yīng)出示（）證件，否則，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備階段包括哪些配合措施？
題型：多項(xiàng)選擇題
反洗錢全面檢查的內(nèi)容包括（）
題型：多項(xiàng)選擇題
中國(guó)人民銀行及其分支行走訪金融機(jī)構(gòu)時(shí)，反洗錢工作人員應(yīng)出示（）證件，否則，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題