A、在開(kāi)展反洗錢(qián)工作中產(chǎn)生的大額和可疑交易信息交易資料以及可疑交易主體信息資料。
B、配合開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查工作的任務(wù)、背景、和目的
C、配合開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查所涉及的被調(diào)查客戶(hù)名單。
D、被調(diào)查客戶(hù)的賬戶(hù)信息和交易記錄等文件和資料。
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A、賬戶(hù)信息，包括被調(diào)查對(duì)象在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立、變更或注銷(xiāo)賬戶(hù)時(shí)，提供的信息和資料。
B、交易記錄，包括被調(diào)查對(duì)象在金融機(jī)構(gòu)中在資金交易過(guò)程中留下的記錄信息和相關(guān)憑證。
C、其他與被調(diào)查對(duì)象和可疑交易活動(dòng)有關(guān)的紙質(zhì)資料。
D、其他與被調(diào)查對(duì)象和可疑交易活動(dòng)有關(guān)的電子或音像資料。
最新試題
金融機(jī)構(gòu)配合反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)（）
配合開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查所得到的信息用于（）。
實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)，調(diào)查組可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對(duì)象下列哪些資料？
金融機(jī)構(gòu)配合開(kāi)展反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)（）。
中國(guó)人民銀行及其分支行走訪金融機(jī)構(gòu)時(shí)，反洗錢(qián)工作人員應(yīng)出示（）證件，否則，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕。
關(guān)于反洗錢(qián)調(diào)查中的封存措施，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是。
對(duì)以下臨時(shí)凍結(jié)措施說(shuō)法正確的有（）。
根據(jù)《反洗錢(qián)法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)配合反洗錢(qián)調(diào)查，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料。
配合反洗錢(qián)調(diào)查所得到的信息用于（）
被查單位在反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段應(yīng)從以下哪些方面進(jìn)行配合？