A.反洗錢工作負(fù)責(zé)人
B.反洗錢合規(guī)官
C.反洗錢合規(guī)專員
D.反洗錢情報(bào)專員
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A.基礎(chǔ)知識(shí)
B.法律法規(guī)培訓(xùn)
C.業(yè)務(wù)操作
D.法律、財(cái)會(huì)等綜合性知識(shí)培訓(xùn)
A.保證金融機(jī)構(gòu)各個(gè)層級(jí)的工作人員都樹(shù)立洗錢風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),反洗錢法律意識(shí)及合規(guī)意識(shí)
B.讓公眾了解反洗錢知識(shí)
C.保證員工了解反洗錢法律法規(guī)的具體要求
D.掌握反洗錢工作必備的技能
A.培訓(xùn)對(duì)象應(yīng)包括高級(jí)管理層
B.只有反洗錢崗位的人員才需要培訓(xùn)
C.反洗錢操作人員才應(yīng)接受培訓(xùn),高級(jí)管理層不接觸具體業(yè)務(wù)不需要培訓(xùn)
D.反洗錢培訓(xùn)應(yīng)針對(duì)不同對(duì)象提供分層次的培訓(xùn)
E.培訓(xùn)的對(duì)象是金融機(jī)構(gòu)的全體人員
最新試題
反洗錢崗位人員包括()
關(guān)于反洗錢宣傳說(shuō)法正確的是()
反洗錢培訓(xùn)包括哪些內(nèi)容()
金融機(jī)構(gòu)與反洗錢宣傳試題:下列說(shuō)法正確的是()
關(guān)于金融機(jī)構(gòu)反洗錢培訓(xùn)對(duì)象說(shuō)法以下正確的是?()
反洗錢崗位人員包括哪些?()
以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是:()
金融機(jī)構(gòu)反洗錢培訓(xùn)的目的是:()
金融機(jī)構(gòu)反洗錢培訓(xùn)的目的是()
反洗錢培訓(xùn)對(duì)象包括哪些人員()