A、反洗錢工作負責(zé)人
B、反洗錢合規(guī)官
C、反洗錢合規(guī)專員
D、反洗錢情報專員
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A.反洗錢宣傳只針對一般員工，與中高級領(lǐng)導(dǎo)層無關(guān)
B.宣傳方式可靈活多樣
C.對中高級領(lǐng)導(dǎo)層的宣傳可包括通報新出臺的反洗錢法律法規(guī)，中外反洗錢監(jiān)管處罰實例等
D.對于普通員工的宣傳可包括印制員工宣傳手冊，利用金融機構(gòu)內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)或信息網(wǎng)絡(luò)，內(nèi)部刊物等方式開展宣傳
A.為了保護金融機構(gòu)良好的名譽，承擔(dān)應(yīng)有的社會責(zé)任，各金融機構(gòu)應(yīng)開展反洗錢宣傳工作。
B.金融機構(gòu)應(yīng)在分析本機構(gòu)洗錢風(fēng)險點的基礎(chǔ)上，制定有針對性的宣傳計劃。
C.金融機構(gòu)地區(qū)分支機構(gòu)可直接執(zhí)行總行的宣傳計劃，而不必自行制定宣傳計劃。
D.反洗錢宣傳應(yīng)區(qū)分對象的不同，采取內(nèi)部宣傳和外部宣傳兩種方式。
A.新員工
B.一線人員
C.中高級管理人員
D.反洗錢崗位人員
A.反洗錢工作負責(zé)人
B.反洗錢合規(guī)官
C.反洗錢合規(guī)專員
D.反洗錢情報專員
A.基礎(chǔ)知識
B.法律法規(guī)培訓(xùn)
C.業(yè)務(wù)操作
D.法律、財會等綜合性知識培訓(xùn)
最新試題
反洗錢培訓(xùn)對象包括哪些人員？（）
關(guān)于反洗錢宣傳說法正確的是（）
關(guān)于金融機構(gòu)反洗錢培訓(xùn)對象說法以下正確的是？（）
反洗錢培訓(xùn)包括哪些內(nèi)容（）
金融機構(gòu)反洗錢培訓(xùn)的目的是（）
以下說法錯誤的是：（）
反洗錢培訓(xùn)對象包括哪些人員（）
反洗錢培訓(xùn)包括哪些內(nèi)容？（）
反洗錢崗位人員包括（）
金融機構(gòu)反洗錢培訓(xùn)的目的是：（）