單項(xiàng)選擇題以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是:()

A.反洗錢(qián)宣傳只針對(duì)一般員工,與中高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層無(wú)關(guān)
B.宣傳方式可靈活多樣
C.對(duì)中高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層的宣傳可包括通報(bào)新出臺(tái)的反洗錢(qián)法律法規(guī),中外反洗錢(qián)監(jiān)管處罰實(shí)例等
D.對(duì)于普通員工的宣傳可包括印制員工宣傳手冊(cè),利用金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)或信息網(wǎng)絡(luò),內(nèi)部刊物等方式開(kāi)展宣傳


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1.多項(xiàng)選擇題關(guān)于金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)說(shuō)法正確的是:()

A.為了保護(hù)金融機(jī)構(gòu)良好的名譽(yù),承擔(dān)應(yīng)有的社會(huì)責(zé)任,各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳工作。
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在分析本機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上,制定有針對(duì)性的宣傳計(jì)劃。
C.金融機(jī)構(gòu)地區(qū)分支機(jī)構(gòu)可直接執(zhí)行總行的宣傳計(jì)劃,而不必自行制定宣傳計(jì)劃。
D.反洗錢(qián)宣傳應(yīng)區(qū)分對(duì)象的不同,采取內(nèi)部宣傳和外部宣傳兩種方式。

2.多項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)培訓(xùn)對(duì)象包括哪些人員?()

A.新員工
B.一線人員
C.中高級(jí)管理人員
D.反洗錢(qián)崗位人員

3.多項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)崗位人員包括哪些?()

A.反洗錢(qián)工作負(fù)責(zé)人
B.反洗錢(qián)合規(guī)官
C.反洗錢(qián)合規(guī)專(zhuān)員
D.反洗錢(qián)情報(bào)專(zhuān)員

4.多項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)培訓(xùn)包括哪些內(nèi)容?()

A.基礎(chǔ)知識(shí)
B.法律法規(guī)培訓(xùn)
C.業(yè)務(wù)操作
D.法律、財(cái)會(huì)等綜合性知識(shí)培訓(xùn)

5.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)培訓(xùn)的目的是:()

A.保證金融機(jī)構(gòu)各個(gè)層級(jí)的工作人員都樹(shù)立洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),反洗錢(qián)法律意識(shí)及合規(guī)意識(shí)
B.讓公眾了解反洗錢(qián)知識(shí)
C.保證員工了解反洗錢(qián)法律法規(guī)的具體要求
D.掌握反洗錢(qián)工作必備的技能