多項選擇題反洗錢培訓(xùn)對象包括哪些人員?()

A.新員工
B.一線人員
C.中高級管理人員
D.反洗錢崗位人員


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題反洗錢崗位人員包括哪些?()

A.反洗錢工作負責(zé)人
B.反洗錢合規(guī)官
C.反洗錢合規(guī)專員
D.反洗錢情報專員

2.多項選擇題反洗錢培訓(xùn)包括哪些內(nèi)容?()

A.基礎(chǔ)知識
B.法律法規(guī)培訓(xùn)
C.業(yè)務(wù)操作
D.法律、財會等綜合性知識培訓(xùn)

3.多項選擇題金融機構(gòu)反洗錢培訓(xùn)的目的是:()

A.保證金融機構(gòu)各個層級的工作人員都樹立洗錢風(fēng)險意識,反洗錢法律意識及合規(guī)意識
B.讓公眾了解反洗錢知識
C.保證員工了解反洗錢法律法規(guī)的具體要求
D.掌握反洗錢工作必備的技能

4.多項選擇題關(guān)于金融機構(gòu)反洗錢培訓(xùn)對象說法以下正確的是?()

A.培訓(xùn)對象應(yīng)包括高級管理層
B.只有反洗錢崗位的人員才需要培訓(xùn)
C.反洗錢操作人員才應(yīng)接受培訓(xùn),高級管理層不接觸具體業(yè)務(wù)不需要培訓(xùn)
D.反洗錢培訓(xùn)應(yīng)針對不同對象提供分層次的培訓(xùn)
E.培訓(xùn)的對象是金融機構(gòu)的全體人員