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A.提供必要的工作場所、設(shè)備,按照調(diào)查通知的要求準備好調(diào)查需要的檔案資料,電子數(shù)據(jù)
B.通知調(diào)查涉及機構(gòu)、部門、人員屆時到位等,以便現(xiàn)場調(diào)查的順利進行
C.審核調(diào)查人數(shù)是否符合規(guī)定,審核執(zhí)法證件的合法性,并審核調(diào)查通知書
D.配合開展現(xiàn)場調(diào)查,包括協(xié)助安排相關(guān)人員接受詢問,協(xié)助查閱或復(fù)制有關(guān)文件盒資料,以及協(xié)助封存有關(guān)資料
A.配合調(diào)查義務(wù)
B.如實提供信息義務(wù)
C.保密義務(wù)
D.拒絕調(diào)查義務(wù)
A.拒絕調(diào)查的權(quán)利
B.核對、補充和更正詢問筆錄的權(quán)利
C.清點及封存清單的權(quán)利
D.逾期自動解除凍結(jié)的權(quán)利
最新試題
反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié),是指在調(diào)查可疑交易活動過程中,當客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往國外時,中國人民銀行依法暫時禁止客戶提取該賬戶資金的強制措施。
《反洗錢法》中專門規(guī)定了“反洗錢調(diào)查”一章,明確了中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)有權(quán)向金融機構(gòu)調(diào)查核實可疑交易活動,從而使人民銀行的反洗錢調(diào)查權(quán)有了明確的法律依據(jù)。
以下對保密要求說法正確的有()
反洗錢調(diào)查,是指人民銀行各級分支機構(gòu)針對可疑活動,依法向有關(guān)金融機構(gòu)進行核實和查證的行政行為。
實施現(xiàn)場調(diào)查時,調(diào)查組可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對象下列哪些資料?
金融機構(gòu)在配合反洗錢現(xiàn)場檢查過程中故意提供虛假材料,情節(jié)嚴重的由人民銀行處以二十萬元以上五十萬元以下罰款。
反洗錢調(diào)查中的封存,是指中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動中,對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料采取的登記保存措施。
關(guān)于金融機構(gòu)與《反洗錢法》的保密規(guī)定,請選擇出下面說法正確的()。
現(xiàn)場檢查準備階段包括哪些配合措施?
對以下臨時凍結(jié)措施說法正確的有()。