多項選擇題現(xiàn)場檢查準備階段包括哪些配合措施？

A．按照通知書的要求，組織開展被查業(yè)務時間段內執(zhí)行反洗錢法規(guī)情況的自查活動，并在規(guī)定時限內提交書面自查報告
B．嚴格按要求提取被查業(yè)務時間段內的客戶信息數(shù)據(jù)集交易數(shù)據(jù)，并在規(guī)定時間內提交給檢查組
C．準備好于反洗錢檢查相關的制度、文件盒會計憑證等資料，以備檢查組現(xiàn)場作業(yè)時調閱
D．被查單位負責人對《現(xiàn)場檢查會談紀要》簽字確認


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題被查單位在反洗錢現(xiàn)場檢查實施階段應從以下哪些方面進行配合？

A．提供必要的工作條件
B．配合進行現(xiàn)場會談
C．及時、準確提供檢查組所調閱的資料和數(shù)據(jù)
D．做好檢查保密工作

2.多項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查的方式有哪些？

A．查閱資料
B．詢問
C．現(xiàn)場測試
D．數(shù)據(jù)篩選

3.多項選擇題反洗錢全面檢查的內容包括（）

A．內控體系建設情況
B．客戶身份識別工作情況
C．客戶身份資料和交易記錄保存情況
D．大額和可疑交易報告制度執(zhí)行情況
E．宣傳培訓情況、內部審計情況

4.多項選擇題人民銀行開展反洗錢現(xiàn)場檢查包括哪些程序？

A．準備
B．進駐現(xiàn)場
C．實施
D．處理