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交易的發(fā)生額都在200萬元以上，（）屬于大額交易報告的范圍.
某私人賬戶在足球聯(lián)賽期間突然交易活躍，短期內(nèi)款項分別通過網(wǎng)銀及現(xiàn)金形式存入，筆數(shù)極多，存入款項短期內(nèi)以現(xiàn)金方式提出，提款后又要求銀行職員將現(xiàn)金存入其他多個賬戶。請問該交易符合以下哪個可疑點（）
下列哪種交易，銀行業(yè)金融機構(gòu)可以不報告（）
某銀行發(fā)現(xiàn)一個可疑現(xiàn)象，A客戶于2007年6月1日以本人名義和代理其他10位個人共開立的11戶個人銀行結(jié)算賬戶，6月5日A客戶在其本人賬戶存入50萬元，并分別向其他10個賬戶各存入現(xiàn)金35萬元，合計存入400萬元現(xiàn)金。6月11日，該客戶又將所有其他賬戶中的現(xiàn)金取出并存入本人賬戶，并將賬戶中400萬元資金匯往異地他行的同名個人銀行結(jié)算賬戶，然后將本人賬戶銷戶。請問A客戶的行為符合以下哪種可疑交易類型？（）
根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過（）向反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易和可疑交易報告。
某投資顧問有限公司，注冊資本金100萬元，經(jīng)營范圍是項目投資咨詢、市場調(diào)查、企業(yè)管理、營銷策劃、中介服務(wù)。該賬戶2007年5月9日至5月16日，資金交易高達1.26億元，主要是A證券營業(yè)部集中轉(zhuǎn)入2筆共5200萬元，然后將資金分散轉(zhuǎn)給某綜合大藥房5筆2050萬元、B證券營業(yè)部5筆3000萬元、某典當(dāng)有限公司2筆900萬元。該賬戶的交易行為符合以下哪種可疑交易？（）
客戶通過在境內(nèi)金融機構(gòu)開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）誰報告。
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號）第十條明確規(guī)定，客戶通過在境內(nèi)金融機構(gòu)開立的賬戶或者境內(nèi)銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報告。
S市某餐廳于2006年在Z銀行濱海支行開立基本存款賬戶，該餐廳為個體工商戶，經(jīng)營范圍主要是飯菜、熟食等。一直以來，該單位賬戶每日發(fā)生額在10000元左右。2006年12月，該賬戶交易突然放大，2006年12月至2007年5月發(fā)生資金收付交易累計1.56億元，且資金交易對象集中在某商貿(mào)公司、建材公司等幾個單位，款項用途主要是“貨款”、“還款”和“工程款”等。請問，該公司的交易符合以下哪些疑點（）
某面包店為個人經(jīng)營，經(jīng)營范圍僅限中餐、面包.2006年10月該店在某股份制商業(yè)銀行A支行開戶。開戶以來，該賬戶交易極為頻繁，幾乎每天都有交易發(fā)生。交易規(guī)律是，每天從同一個貿(mào)易公司匯入幾筆資金后，立即提現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬付出，提現(xiàn)交易的金額均接近10萬元，賬戶的余額通常很小，經(jīng)統(tǒng)計，2007年該賬戶共：轉(zhuǎn)帳收入101筆，金額27346894.67元，提現(xiàn)79筆，金額12848900元，金額為199800元的交易多達59筆，轉(zhuǎn)賬付出109筆，金額17692620元，全年無1筆存入現(xiàn)金交易。請問，該公司的交易符合以下哪些疑點（）