交易的發(fā)生額都在200萬元以上,()屬于大額交易報(bào)告的范圍.
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金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告,()可對該金融機(jī)構(gòu)作出行政處罰?
2006年2月,在**銀行發(fā)現(xiàn)一個(gè)新客戶名稱為**農(nóng)副產(chǎn)品公司,經(jīng)常性的收取來自外地單位匯款,然后將資金分別多次以現(xiàn)金形式取走,累計(jì)資金交易量非常大,該公司開戶以后,從2006年2月10日到2月19日期間,該賬戶轉(zhuǎn)入資金5筆,合計(jì)1000萬元,支取現(xiàn)金50筆,合計(jì)950萬元,匯款單位均不同,多是貿(mào)易公司等。經(jīng)該行調(diào)查,這是經(jīng)營范圍為收購農(nóng)副產(chǎn)品的公司,只有一名員工,真正的法人代表經(jīng)終沒有出現(xiàn)過。外地的匯款用途是買農(nóng)副產(chǎn)品的。但這家農(nóng)副產(chǎn)品公司經(jīng)營面積約20M2,工商注冊有限責(zé)任公司,注冊資金50萬元,平時(shí)顧客很少。請問的**商行的交易符合以下哪些可疑交易類型?()
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(中國人民銀行令〔2016〕第3號)第十條明確規(guī)定,客戶通過在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開立的賬戶或者境內(nèi)銀行卡所發(fā)生的大額交易,由()報(bào)告。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過()向反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)送大額交易和可疑交易報(bào)告。
某私人賬戶在足球聯(lián)賽期間突然交易活躍,短期內(nèi)款項(xiàng)分別通過網(wǎng)銀及現(xiàn)金形式存入,筆數(shù)極多,存入款項(xiàng)短期內(nèi)以現(xiàn)金方式提出,提款后又要求銀行職員將現(xiàn)金存入其他多個(gè)賬戶。請問,該公司的交易符合以下哪些疑點(diǎn)()
客戶通過在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易,由()誰報(bào)告。
下列交易不屬于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告范圍的是()
S市某餐廳于2006年在Z銀行濱海支行開立基本存款賬戶,該餐廳為個(gè)體工商戶,經(jīng)營范圍主要飯菜、熟食等。一直以來,該單位賬戶每日發(fā)生額平均在10000元左右。2006年12月,該賬戶交易突然放大,2006年12月至2007年5月發(fā)生資金收付交易累計(jì)1.56億元,且資金交易對象集中在某商貿(mào)公司、建筑材料公司等幾個(gè)單位,款項(xiàng)用途主要是“貨款”、“還款”和“工程款”等。請問該單位的交易行為符合以下哪種可疑交易?()
金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告,()可對該金融機(jī)構(gòu)做出行政處罰?
XX商行經(jīng)營范圍為零售農(nóng)機(jī)配件、五金等,其注冊資本為10萬元,平時(shí)該商行賬戶資金收支總約在200萬元左右,但該商行在2006年5月10日、13日、17日、18日分別收到來自來自XX投資公司轉(zhuǎn)賬收入共計(jì)850萬元;5月20日,該商行轉(zhuǎn)賬給XX汽修廠。5月30日該商行收到來自XX投資公司轉(zhuǎn)入資金1000萬元,6月4、8、11日該商行分別支取現(xiàn)金3筆,共計(jì)100萬元;6月5、7、9、11日轉(zhuǎn)出資金4筆,共計(jì)900萬元。該公司的交易符合以下哪些疑點(diǎn)()