單項選擇題開戶銀行根據(jù)實際需要，原則上以開戶單位（）的日常零星開支所需核實庫存現(xiàn)金限額。

A、1—3天
B、3—5天
C、5—8天


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1.單項選擇題任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向反洗錢（）舉報。接受舉報的機關(guān)應(yīng)當(dāng)對舉報人和舉報內(nèi)容保密

A、檢察機關(guān)
B、其他金融機構(gòu)
C、監(jiān)管部門
D、行政主管部門或者公安機關(guān)

2.單項選擇題一般存款賬戶不得辦理（）。

A.現(xiàn)金繳存
B.現(xiàn)金支取
C.資金收入轉(zhuǎn)賬
D.資金付出轉(zhuǎn)

3.單項選擇題郵政儲蓄機構(gòu)辦理銀行卡業(yè)務(wù)開立的賬戶納入（）管理

A.存款賬戶
B.儲蓄賬戶
C.單位銀行結(jié)算賬戶
D.個人銀行結(jié)算賬戶

5.單項選擇題以下不屬于“黑錢”來源的是（）。

A、毒品交易所得
B、敲詐勒索所得
C、走私收入
D、誠實守法經(jīng)營所得

最新試題

以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？

題型：單項選擇題

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。

題型：判斷題

從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

題型：多項選擇題

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？

題型：單項選擇題

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

題型：判斷題

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。

題型：單項選擇題

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

題型：單項選擇題

中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？

題型：多項選擇題

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

題型：多項選擇題