單項選擇題任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向反洗錢（）舉報。接受舉報的機關(guān)應當對舉報人和舉報內(nèi)容保密

A、檢察機關(guān)
B、其他金融機構(gòu)
C、監(jiān)管部門
D、行政主管部門或者公安機關(guān)


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1.單項選擇題一般存款賬戶不得辦理（）。

A.現(xiàn)金繳存
B.現(xiàn)金支取
C.資金收入轉(zhuǎn)賬
D.資金付出轉(zhuǎn)

2.單項選擇題郵政儲蓄機構(gòu)辦理銀行卡業(yè)務開立的賬戶納入（）管理

A.存款賬戶
B.儲蓄賬戶
C.單位銀行結(jié)算賬戶
D.個人銀行結(jié)算賬戶

4.單項選擇題以下不屬于“黑錢”來源的是（）。

A、毒品交易所得
B、敲詐勒索所得
C、走私收入
D、誠實守法經(jīng)營所得

5.單項選擇題以下（）活動可能存在洗錢行為。

A、地下錢莊
B、購買保險立即退保
C、成立空殼公司
D、以上都是

6.單項選擇題專業(yè)反洗錢國際組織中，最具影響力的核心組織是（）。

A、金融行動特別工作組
B、金融情報中心
C、艾格蒙特集團
D、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會

8.單項選擇題代理他人在銀行辦理規(guī)定金額以上的現(xiàn)金存取業(yè)務時，應當（）以配合金融機構(gòu)履行客戶身份識別義務。

A、無需出示身份證件
B、只出示代理人有效身份證件
C、只出示被代理人有效身份證件
D、同時出示代理人與被代理人的有效身份證件

9.單項選擇題金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務時，不需向人民銀行報告的行為是（）。

A、客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B、對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，可完整獲得匯款人姓名等相關(guān)信息的
C、客戶無正當理當拒絕更新客戶基本信息的
D、采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的完整性的

10.單項選擇題金融機構(gòu)應當勤勉盡責，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循（）的原則。

A.認識你的客戶
B.熟悉你的客戶
C.見過你的客戶
D.了解你的客戶