單項選擇題郵政儲蓄機構(gòu)辦理銀行卡業(yè)務(wù)開立的賬戶納入()管理

A.存款賬戶
B.儲蓄賬戶
C.單位銀行結(jié)算賬戶
D.個人銀行結(jié)算賬戶


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2.單項選擇題以下不屬于“黑錢”來源的是()。

A、毒品交易所得
B、敲詐勒索所得
C、走私收入
D、誠實守法經(jīng)營所得

3.單項選擇題以下()活動可能存在洗錢行為。

A、地下錢莊
B、購買保險立即退保
C、成立空殼公司
D、以上都是

4.單項選擇題專業(yè)反洗錢國際組織中,最具影響力的核心組織是()。

A、金融行動特別工作組
B、金融情報中心
C、艾格蒙特集團
D、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會

最新試題

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點()?

題型:單項選擇題

從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

題型:判斷題

在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時,出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

題型:判斷題

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點()?

題型:單項選擇題

以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式,說法正確的是()。

題型:多項選擇題

從交易模式看,電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

題型:判斷題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

題型:判斷題

反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。

題型:多項選擇題

中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標準》,綜合下列哪些因素,對評級指標逐項評價、計分,得出初評分數(shù)()?

題型:多項選擇題

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點()?

題型:單項選擇題