單項(xiàng)選擇題郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)辦理銀行卡業(yè)務(wù)開(kāi)立的賬戶(hù)納入（）管理

A.存款賬戶(hù)
B.儲(chǔ)蓄賬戶(hù)
C.單位銀行結(jié)算賬戶(hù)
D.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)


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2.單項(xiàng)選擇題以下不屬于“黑錢(qián)”來(lái)源的是（）。

A、毒品交易所得
B、敲詐勒索所得
C、走私收入
D、誠(chéng)實(shí)守法經(jīng)營(yíng)所得

3.單項(xiàng)選擇題以下（）活動(dòng)可能存在洗錢(qián)行為。

A、地下錢(qián)莊
B、購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)立即退保
C、成立空殼公司
D、以上都是

4.單項(xiàng)選擇題專(zhuān)業(yè)反洗錢(qián)國(guó)際組織中，最具影響力的核心組織是（）。

A、金融行動(dòng)特別工作組
B、金融情報(bào)中心
C、艾格蒙特集團(tuán)
D、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)

6.單項(xiàng)選擇題代理他人在銀行辦理規(guī)定金額以上的現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)（）以配合金融機(jī)構(gòu)履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)。

A、無(wú)需出示身份證件
B、只出示代理人有效身份證件
C、只出示被代理人有效身份證件
D、同時(shí)出示代理人與被代理人的有效身份證件

7.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，不需向人民銀行報(bào)告的行為是（）。

A、客戶(hù)拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B、對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，可完整獲得匯款人姓名等相關(guān)信息的
C、客戶(hù)無(wú)正當(dāng)理當(dāng)拒絕更新客戶(hù)基本信息的
D、采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶(hù)身份資料的完整性的

8.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，建立健全和執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度，遵循（）的原則。

A.認(rèn)識(shí)你的客戶(hù)
B.熟悉你的客戶(hù)
C.見(jiàn)過(guò)你的客戶(hù)
D.了解你的客戶(hù)

10.單項(xiàng)選擇題我國(guó)具有金融情報(bào)中心（FIU）職能的機(jī)構(gòu)是（）。

A、中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局
B、中國(guó)人民銀行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司
C、中國(guó)人民銀行支付結(jié)算司
D、中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心

最新試題

以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢(qián)莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

題型：判斷題

反洗錢(qián)監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶(hù)在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類(lèi)型。

題型：判斷題

如果懷疑客戶(hù)涉嫌洗錢(qián)或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開(kāi)展客戶(hù)盡職調(diào)查的？

題型：?jiǎn)柎痤}

以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶(hù)身份識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢(qián)信息跨境處理的3種模式，說(shuō)法正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢(qián)在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題