多項選擇題客戶通過遠程柜面辦理綜合開戶時,如審核人員發(fā)現(xiàn)客戶存在()情況時,需在系統(tǒng)中記錄拒絕開戶原因。

A.身份信息疑義,拒絕出示輔助證件。
B.組織他人同時或者分批開立賬戶。
C.懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動。
D.買賣銀行賬戶
E.假冒他人身份開戶


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題遠程柜面可支持()渠道發(fā)起的同卡號換卡申請。

A.柜面
B.電銀
C.網(wǎng)銀
D.客戶經(jīng)理

2.多項選擇題設置過于簡單的密碼,系統(tǒng)會拒絕交易,請問哪些屬于強弱度較弱的密碼呢?()

A.6位重復數(shù)字
B.6位連續(xù)數(shù)字
C.出生日期
D.證件號碼
E.手機號碼
F.卡號
G.與初始密碼不一致

3.多項選擇題客戶通過遠程柜面辦理綜合開戶時,若風險測評界面未顯示,可能的原因是()。

A.客戶首次風險測評
B.客戶非首次風險測評,且風險測評未過期
C.客戶非首次風險測評,且風險測評已過期
D.客戶經(jīng)理UM號未維護,需在系統(tǒng)進行維護

4.多項選擇題遠程柜面辦理綜合開戶交易前,客戶經(jīng)理應準備好()

A.遠程柜面全套設備
B.重要空白憑證
C.個人開戶申請書
D.風險提示告知書

5.多項選擇題遠程柜面綜合開戶交易中,必須錄入的信息有()。

A.手機號碼
B.職業(yè)
C.現(xiàn)住址郵編
D.座機號碼
E.最新聯(lián)系地址