A.未履行經(jīng)辦審核職責(zé)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)行為
B.協(xié)助客戶造假
C.發(fā)生跨條線崗位變動(dòng)、離職
D.年審考核不通過
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A.查看客戶的手機(jī)是否將95511設(shè)置為黑名單。
B.查看客戶的手機(jī)通訊是否正常。
C.查看客戶手機(jī)運(yùn)營(yíng)商是否自動(dòng)攔截短信，協(xié)助客戶撥打運(yùn)營(yíng)商客服開通業(yè)務(wù)。
D.查看客戶的手機(jī)是否有安裝安全軟件阻攔信息接收。
A.按業(yè)務(wù)規(guī)定要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件。
B.了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)，有效識(shí)別交易的受益人。
C.不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者不其進(jìn)行交易。
D.發(fā)現(xiàn)異常跡象或者對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性有疑問的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份。
A.0-16周歲
B.16-20周歲
C.20-65周歲
D.65周歲以上
A.客戶身份、職業(yè)
B.資金來源、資金金額
C.交易目的
D.交易背景
A.因遠(yuǎn)程柜面設(shè)備相關(guān)責(zé)任人故意或自身疏忽，違反設(shè)備安全管理要求造成不良后果或?qū)е嘛L(fēng)險(xiǎn)案件。
B.未妥善保管重要空白憑證，或?qū)χ匾瞻讘{證進(jìn)行仿冒、克隆等重大風(fēng)險(xiǎn)事件。
C.未履行客戶身份識(shí)別職責(zé)，或涉嫌協(xié)助客戶仿冒進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理。
D.其他未按照本辦法執(zhí)行導(dǎo)致的違規(guī)事項(xiàng)。
最新試題
遠(yuǎn)程柜面可實(shí)現(xiàn)（）年齡階段的人辦理開卡。
遠(yuǎn)程柜面可支持（）渠道申請(qǐng)的信用卡辦理激活業(yè)務(wù)。
大堂經(jīng)理初審主要工作事項(xiàng)？（）
當(dāng)遠(yuǎn)程柜面外設(shè)無法讀取身份證和銀行卡時(shí)，需通過以下（）方面來檢查外設(shè)。
以下哪種情況會(huì)被取消遠(yuǎn)程柜面上崗資格，且不得再次申請(qǐng)資質(zhì)（）
在轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)中，客戶填寫轉(zhuǎn)賬用途包含（）等關(guān)鍵字式系統(tǒng)拒絕提交。
以下哪些（）行為違反了《平安銀行遠(yuǎn)程柜面管理辦法》的相關(guān)要求。
通過遠(yuǎn)程柜面辦理業(yè)務(wù)，若業(yè)務(wù)提交時(shí)提示：“服務(wù)端請(qǐng)求出現(xiàn)錯(cuò)誤，交易狀態(tài)未明，請(qǐng)核實(shí)后再進(jìn)行后續(xù)操作”，應(yīng)從（）方面進(jìn)行核查。
客戶辦理信用卡激活所需資料？（）
客戶通過遠(yuǎn)程柜面辦理綜合開戶時(shí)，如審核人員發(fā)現(xiàn)客戶存在（）情況時(shí)，需在系統(tǒng)中記錄拒絕開戶原因。