A.研究制訂中國銀行反洗錢目標和基本政策
B.研究制訂反洗錢工作的組織架構(gòu)、工作原則和管理制度
C.檢查有關(guān)職能部門和機構(gòu)落實委員會決議的情況,指導(dǎo)海內(nèi)外分支機構(gòu)開展反洗錢工作
D.及時通報有關(guān)反洗錢的重大、特別事項
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A.三次
B.一次
C.兩次
D.多次
A.分筆
B.一筆
C.整數(shù)
D.零頭
A.10萬元人民幣
B.15萬元人民幣
C.20萬元人民幣
D.16萬元人民幣
A.一般支付交易
B.可疑支付交易
C.正常交易
D.收、付款交易
A.記錄存檔
B.通知客戶
C.關(guān)閉此賬戶
D.上報可疑交易
最新試題
文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于組織領(lǐng)導(dǎo)要求以下說法錯誤的是()。
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當尊重同事,禁止帶有任何歧視性的()。
以下屬于自律工作委員會負責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是()。
為了建立科學(xué)合理用人和考核激勵機制,增強窗口服務(wù)人員的歸宿感,銀行機構(gòu)應(yīng)()。
銀行業(yè)從業(yè)人員的勤勉盡職表現(xiàn)在()。
銀行業(yè)從業(yè)人員之間應(yīng)通過()等多種途徑和方式,促進行業(yè)內(nèi)信息交流與合作。
誠實信用準則要求銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(),恪守誠實信用。
中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引是根據(jù)下面哪些行規(guī)行約制定的()。
銀行業(yè)從業(yè)人員如何做到授信盡職?
銀行業(yè)從業(yè)人員與同業(yè)人員應(yīng)當公平競爭,()。