A.為銀行類外國金融機構持有代理賬戶
B.不直接向第三方提供代理賬戶服務
C.在任何國家都沒有實體經營的外國銀行，為其持有代理賬戶
D.為作為中介機構的外國上市私人銀行持有代理賬戶
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A.3年
B.10年
C.5年
D.2年
A.個人客戶國籍或居住地為美國外國資產控制辦公室（OFAC）全面制裁國家或地區(qū)（以下簡稱“全面制裁國家或地區(qū)”）；非自然人客戶注冊、主要營業(yè)地、主要海外分支機構所在地、主要海外客戶所在地，或其控股股東、受益所有人、法定代表人的國籍或居住地、注冊地或營業(yè)地為全面制裁國家
B.空殼銀行
C.客戶被代理行、其他我-行境內外分支機構提示涉嫌洗錢、恐怖融資、金融欺詐、腐敗、逃稅、販毒、侵犯知識產權或其他犯罪，或客戶資金因反洗錢方面原因被代理行、其他我-行境內外分支機構退回、凍結等
D.客戶被媒體報道涉嫌洗錢、恐怖融資、金融欺詐、腐敗、逃稅、販毒、侵犯知識產權或其他犯罪
A.客戶曾被境內外有權機關開展涉嫌洗錢、恐怖融資、金融欺詐、腐敗、販毒、侵犯知識產權或其他犯罪方面的調查，調取其賬戶及交易信息
B.客戶為外國政要，或為外國政要人士所控制
C.客戶所提供的身份、交易信息存在一定失實或疏漏，影響我-行對其身份真實性、交易合規(guī)性判斷的人員
D.有可信賴的信息來源顯示，由于反洗錢方面原因，被其他銀行拒絕建立客戶關系的客戶
A.經辦網點
B.二級分行業(yè)務管理部門
C.二級分行條線部門
D.一級分行行政事業(yè)機構部
A.業(yè)務系統(tǒng)客戶行業(yè)信息發(fā)生變化
B.事中系統(tǒng)根據預設關鍵字，根據客戶名稱判斷客戶屬于SDD類型
C.客戶信息發(fā)生變化或者增量名單檢索存量客戶，客戶屬于政要人士的范疇
D.客戶洗錢風險評級發(fā)生變化
最新試題
分管現金實物操作的崗位（人員）須與負責現金會計賬、實物賬、CIBS系統(tǒng)建立交易的綜合管理崗（人員）、ATMM監(jiān)控系統(tǒng)、ATM流水及差錯處理管理系統(tǒng)相互監(jiān)督制約。
某小公司有15名員工，其中市場部6人、技術部6人、綜合部3人，從中任意選取3人，其中恰好有市場部、技術部、綜合部各1人的概率是（）。
銀行內部專用賬戶應按照“業(yè)務誰主管，賬戶誰負責”的原則確定賬戶的業(yè)務主管部門。
某建設單位需要在61天內修完一條917米的路，由甲、乙兩個工程隊可供選擇，甲隊每天可以修17米，工程費是3400元，乙隊每天可以修15米，工程費是2250元，要完成這條路最少需要花費（）元。
甲、乙、丙三個車間共有員工232人，丙車間的員工數等于甲車間的員工數加乙車間員工數的1/5，也等于乙車間員工數加上甲車間員工數的40%，丙車間有員工（）人。
十八屆三中全會之后，國家對事業(yè)單位進行了大挑戰(zhàn)，以革除“閑置”人員，減少財政資源“浪費”，提高服務效率。某事業(yè)單位有職工干部共120人，50歲以上干部36人。現決定將該單位人員總數壓縮到90人，且50歲以上人員的壓縮比例為50%，那么50歲以下的人員壓縮比例為（）。
公司召開年度總結大會，各分公司的負責人紛紛齊聚北京，這些人中不都是女士。這句話的意思是（）。
某學校舉行圍棋大賽，共有14名選手參加，先分成兩組參加單循環(huán)比賽，每組7人，然后根據積分由兩組的前三名再進行單循環(huán)比賽，決出冠亞軍，請問共需要（）場。
一輛大型客車從甲城到乙城需8小時，一輛轎車從乙城到甲城需6小時，客車開了2小時后，轎車出發(fā)，轎車出發(fā)后（）小時兩車才能相遇。
BANCS基于全行僅有一個會計主體的基礎上，按流水號，以貨幣為單位，分表內外進行會計試算平衡校驗；而總賬是以機構為單位進行會計試算平衡。