多項選擇題關于結匯管理，境內居民超過當年累計金額，以下哪些可以用來證明外匯來源合法（）？

A.收入證明
B.合同
C.如果資金是從國外親戚那邊繼承的，需要國外的公證部門提交的繼承方面的證明材料
D.身份證


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3.多項選擇題對于國際結算業(yè)務銀行應如何管理洗錢風險（）？

A.受理并審核客戶提交的書面委托和相關文件
B.不審查業(yè)務的貿易背景、客戶及其交易對手情況
C.審查業(yè)務的貿易背景情況
D.審核客戶及其交易對手

4.多項選擇題在公對公轉賬的時候，還可以從以下三個方面來進行盡職調查，以下哪些說法正確（（）？

A.電話調查，看怎么樣進行自我合理解釋
B.電話調查資金鏈路真實性
C.網搜關聯(lián)方經營范圍合理性
D.以上都不正確

5.多項選擇題KYC 客戶身份識別需要哪幾個步驟（）？

A.開戶申請
B.證件審核
C.面談識別
D.外調識別
E.風險評估