單項選擇題下列哪項不是卡中心二十鐵律的內容?()
A.嚴禁違規(guī)兼職或參股、注冊公司
B.出借個人賬戶,協(xié)助或參與套現(xiàn)、洗錢、假交易等欺詐行為
C.嚴禁弄虛作假騙取、偽造業(yè)績
D.嚴禁違規(guī)與客戶或供應商發(fā)生資金往來、利益輸送
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1.單項選擇題符合日常行為合規(guī)要求的是()。
A.擅自接受媒體訪問或向自媒體發(fā)表意見
B.虛假報銷
C.嚴禁擅自行使非本人權限范圍內的權力
D.私設“小金科”
2.單項選擇題以下屬于《卡中心員工“十不準”行為準則》的是()。
A.不準擅離職守消極怠工
B.不準違規(guī)收費代辦業(yè)務
C.其它選項都是
D.不準在外兼職參股公司
3.單項選擇題以下《卡中心員工價值觀》,前后對應正確的是()。
A.以敬業(yè)奉獻為榮,以唯利是圖為恥
B.以誠實守信為榮,以詆毀公司為恥
C.以拼搏進取為榮,以因循守舊為恥
D.以熱愛公司為榮,以損人利己為恥
4.單項選擇題違規(guī)持有POS機具及提供套現(xiàn)服務屬于()類違規(guī),一經(jīng)認定,將予以()元經(jīng)濟處理,取消其進件資格,并加入黑名單。
A.A類、200元
B.B類、500元
C.C類、3000元
D.D類、4000元
5.單項選擇題違規(guī)更改、截留、泄露客戶信息屬于()類違規(guī),一經(jīng)認定,將予以()元經(jīng)濟處理,取消其進件資格,并加入黑名單。
A.A類、200元
B.B類、500元
C.C類、3000元
D.D類、4000元
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根據(jù)過往欺詐案例來分析,銀行將小型餐飲業(yè)、小型服務業(yè)、部隊(不含部隊醫(yī)院、學校、研究所)、娛樂休閑業(yè)、非法職業(yè)等歸類到限制性行業(yè),主要原因是()。
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交叉營銷客戶包括人群為交行內部優(yōu)質客戶,如()。
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培養(yǎng)職業(yè)精神重在內修于心,關鍵是強化“三心”()。
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屬于員工行為禁令十二條的有()。
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信用卡基本合規(guī)要求中禁止行為包括但不限于()。
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以下屬于目標客戶分類的有()。
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對違規(guī)行為的處罰種類包括()。
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客戶經(jīng)理使用PDA拍攝客戶身份證件時,需要注意事項為()。
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直銷客戶經(jīng)理進行營銷時的合規(guī)行為有()。
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合規(guī)的意義包含()。
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