A.5
B.10
C.15
D.永久
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A.一次
B.二次
C.三次
D.四次
A.《系統(tǒng)有價(jià)單證/重要空白憑證信息》
B.《尾箱有價(jià)單證/重要空白憑證信息》
C.《有價(jià)單證/重要空白憑證銷毀清單》
D.《有價(jià)單證/重要空白憑證領(lǐng)用清單》
A.集中作業(yè)中心負(fù)責(zé)人
B.一級分行運(yùn)營管理部室經(jīng)理以上人員
C.金庫主管
D.內(nèi)控經(jīng)理
A.總行運(yùn)營管理
B.總行集中作業(yè)中心
C.一級分行運(yùn)營管理部
D.一級分行集中作業(yè)中心
A.通過EOA簽報(bào)經(jīng)總行運(yùn)營管理部審核無誤后報(bào)總行運(yùn)營管理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
B.通過EOA簽報(bào)經(jīng)總行集中作業(yè)分中心主管審核無誤后報(bào)總行集中作業(yè)中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
C.通過EOA簽報(bào)經(jīng)總行運(yùn)營管理部審核無誤后報(bào)總行運(yùn)營管理分管行長批準(zhǔn)。
D.通過EOA簽報(bào)經(jīng)總行運(yùn)營管理部審核無誤后報(bào)總行集中作業(yè)中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
最新試題
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動(dòng)的監(jiān)測分析
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋