多項(xiàng)選擇題加強(qiáng)型盡職調(diào)查針對(duì)（）。

A.專(zhuān)報(bào)客戶
B.查凍扣客戶
C.原風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為較高風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.原風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為高風(fēng)險(xiǎn)客戶


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1.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于可疑交易上報(bào)注意事項(xiàng)正確的是：（）

A.重點(diǎn)可疑專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告需上傳附件
B.一般可疑交易報(bào)告無(wú)需上傳附件
C.附件大小不得超過(guò)2M
D.可疑分析意見(jiàn)需全面，描述需有交易筆數(shù)和金額的統(tǒng)計(jì)

2.多項(xiàng)選擇題常見(jiàn)洗錢(qián)類(lèi)型包括：（）

A.集資洗錢(qián)
B.腐敗洗錢(qián)
C.稅務(wù)洗錢(qián)
D.恐怖融資

3.多項(xiàng)選擇題可疑交易分析維度包括（）。

A.客戶身份信息識(shí)別
B.客戶開(kāi)戶情形
C.客戶交易情形
D.客戶盡職調(diào)查反饋

5.多項(xiàng)選擇題報(bào)送可疑交易報(bào)告后，各機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)人行的相關(guān)規(guī)定采取相應(yīng)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，包括對(duì)可疑交易所涉客戶（）

A.提升客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B.限制客戶交易
C.向相關(guān)偵查機(jī)關(guān)報(bào)案
D.向相關(guān)金融監(jiān)管部門(mén)報(bào)告