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多項(xiàng)選擇題可疑交易分析維度包括（）。

A.客戶身份信息識別
B.客戶開戶情形
C.客戶交易情形
D.客戶盡職調(diào)查反饋

1.多項(xiàng)選擇題信用卡套現(xiàn)是指違反國家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以（）等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金的非法行為。

A.出借賬戶
B.虛構(gòu)交易
C.虛開價(jià)格
D.現(xiàn)金退貨

2.多項(xiàng)選擇題報(bào)送可疑交易報(bào)告后，各機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)人行的相關(guān)規(guī)定采取相應(yīng)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，包括對可疑交易所涉客戶（）

A.提升客戶風(fēng)險(xiǎn)等級
B.限制客戶交易
C.向相關(guān)偵查機(jī)關(guān)報(bào)案
D.向相關(guān)金融監(jiān)管部門報(bào)告

3.多項(xiàng)選擇題向境外匯出資金時(shí)，需在匯兌憑證或者國際業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)中登記留存匯款人的（）

A.姓名
B.賬號
C.住所
D.收款人的姓名

4.多項(xiàng)選擇題對于符合（）以下任一情況的高風(fēng)險(xiǎn)客戶，經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)盡職調(diào)查、核查客戶最近1-2年的交易流水后沒有發(fā)現(xiàn)明顯反洗錢特征的，允許發(fā)起客戶的相關(guān)調(diào)額申請。

A.司法查詢已經(jīng)超過半年的
B.司法凍結(jié)記錄已經(jīng)全部解除的
C.投訴客戶
D.客戶經(jīng)理要求的

5.多項(xiàng)選擇題對于符合（）以下任一情況的客戶，經(jīng)支行、分行相關(guān)人員審批，柜員可先登錄AB端柜面系統(tǒng)模塊解除“待盡調(diào)客戶”標(biāo)識。

A.我.行高凈值客戶
B.已經(jīng)在反洗錢系統(tǒng)中申請降低了風(fēng)險(xiǎn)等級的客戶，但是仍未推送到業(yè)務(wù)系
C.分行法律合規(guī)部審批同意的不需要對客戶進(jìn)行管控的
D.業(yè)務(wù)條線審批同意的不需要對客戶進(jìn)行管控的