多項選擇題常見洗錢類型包括：（）
A.集資洗錢
B.腐敗洗錢
C.稅務(wù)洗錢
D.恐怖融資
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1.多項選擇題可疑交易分析維度包括（）。
A.客戶身份信息識別
B.客戶開戶情形
C.客戶交易情形
D.客戶盡職調(diào)查反饋
2.多項選擇題信用卡套現(xiàn)是指違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具（POS機）等方法，以（）等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金的非法行為。
A.出借賬戶
B.虛構(gòu)交易
C.虛開價格
D.現(xiàn)金退貨
3.多項選擇題報送可疑交易報告后，各機構(gòu)應(yīng)根據(jù)人行的相關(guān)規(guī)定采取相應(yīng)的后續(xù)風(fēng)險控制措施，包括對可疑交易所涉客戶（）
A.提升客戶風(fēng)險等級
B.限制客戶交易
C.向相關(guān)偵查機關(guān)報案
D.向相關(guān)金融監(jiān)管部門報告
4.多項選擇題向境外匯出資金時，需在匯兌憑證或者國際業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)中登記留存匯款人的（）
A.姓名
B.賬號
C.住所
D.收款人的姓名
5.多項選擇題對于符合（）以下任一情況的高風(fēng)險客戶，經(jīng)網(wǎng)點盡職調(diào)查、核查客戶最近1-2年的交易流水后沒有發(fā)現(xiàn)明顯反洗錢特征的，允許發(fā)起客戶的相關(guān)調(diào)額申請。
A.司法查詢已經(jīng)超過半年的
B.司法凍結(jié)記錄已經(jīng)全部解除的
C.投訴客戶
D.客戶經(jīng)理要求的
最新試題
宅抵貸消費貸還款方式包括？（）
題型：多項選擇題
平安銀行房貸特殊方案新一貸（6-12），是平安銀行向還款期滿6個月但不滿12個月的平安銀行房貸客戶推出的新一貸業(yè)務(wù)。其準入條件包括？（）
題型：多項選擇題
新一貸業(yè)務(wù)中規(guī)定的一線城市是指？（）
題型：多項選擇題
新一貸業(yè)務(wù)允許的還款方式有（）。
題型：多項選擇題
關(guān)于宅抵貸無還本續(xù)貸的表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
關(guān)于宅抵貸二押的表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
關(guān)于商務(wù)公寓準入標準正確的是（）。
題型：多項選擇題
新一貸快貸可支持的系統(tǒng)直連方案有（）。
題型：多項選擇題
宅抵貸DTI核額方式的要求是（）。
題型：多項選擇題
關(guān)于宅抵貸抵押率正確的說法是？（）
題型：多項選擇題