單項選擇題以下對可疑交易的認定標準,描述正確的是()。

A、客戶存在對敲交易的嫌疑
B、與洗錢低風險國家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系
C、客戶長期不進行或者少量進行期貨交易
D、客戶以同一種期貨合約為標的,在以一價位開倉后以另一價位等量反向平倉


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1.單項選擇題金融機構(gòu)()為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進行交易。

A、可以
B、原則上可以
C、不得
D、不可以

4.單項選擇題在國務(wù)院反洗錢行政主管部門的授權(quán)范圍內(nèi),對金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)進行監(jiān)督檢查的職能由()實施。

A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門的派出機構(gòu)
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會及其分支機構(gòu)
C.中國人民銀行及其設(shè)區(qū)的市級以上分支機構(gòu)
D.各級政府的公安機關(guān)

5.單項選擇題下列哪一種犯罪不是洗錢犯罪的上游犯罪?()

A、破壞金融管理秩序犯罪
B、金融詐騙犯罪
C、職務(wù)侵占罪
D、貪污賄賂犯罪