單項(xiàng)選擇題2004年5月10日,()因涉嫌介入與美國制裁的國家的交易,被美聯(lián)儲處以1億美元的罰款,受到全球廣泛關(guān)注。

A、里昂銀行
B、巴林銀行
C、瑞士聯(lián)合銀行
D、日本大和銀行


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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)不得為客戶開立匿名帳戶或(),不得為身份不明確的客戶提供存款、結(jié)算等服務(wù)。

A、實(shí)名帳戶
B、聯(lián)名帳戶
C、同名帳戶
D、假名賬戶

2.單項(xiàng)選擇題以下對可疑交易的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),描述正確的是()。

A、客戶存在對敲交易的嫌疑
B、與洗錢低風(fēng)險(xiǎn)國家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系
C、客戶長期不進(jìn)行或者少量進(jìn)行期貨交易
D、客戶以同一種期貨合約為標(biāo)的,在以一價(jià)位開倉后以另一價(jià)位等量反向平倉

3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)()為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易。

A、可以
B、原則上可以
C、不得
D、不可以

最新試題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點(diǎn)()?

題型:單項(xiàng)選擇題

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點(diǎn)()?

題型:單項(xiàng)選擇題

在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí),出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

題型:判斷題

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點(diǎn)包括()。

題型:單項(xiàng)選擇題

從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。

題型:判斷題

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》,綜合下列哪些因素,對評級指標(biāo)逐項(xiàng)評價(jià)、計(jì)分,得出初評分?jǐn)?shù)()?

題型:多項(xiàng)選擇題

對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶()。

題型:多項(xiàng)選擇題

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。

題型:判斷題

反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題