單項選擇題中國人民銀行令2006第2號《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》自（）起施行。
A、2006年10月31日
B、2006年12月1日
C、2007年1月1日
D、2007年3月1日
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1.單項選擇題2003年6月，在強大的壓力下，（）政府被迫但明智地接受了FATF所規(guī)定地有關反洗錢義務，表明以保密著稱于世的該國銀行業(yè)謹慎突破了1934年制定地銀行保密法的約束。
A、荷蘭
B、瑞士
C、德國
D、英國
2.單項選擇題（），中國被FATF接納為正式成員。
A、2006年1月
B、2006年10月
C、2007年1月
D、2007年6月
3.單項選擇題受理人民法院的凍結后，解凍時應由（）前來辦理。A、公安機關B、人民法院C、人民檢察院D、以上三者均可
A、公安機關
B、人民法院
C、人民檢察院
D、以上三者均可
4.單項選擇題2004年5月12日，（）中央銀行以涉嫌洗錢為由，吊銷了促進生意銀行的許可證，同時披露多家銀行有類似違規(guī)行為也會受到查處，一度引發(fā)其國民對銀行業(yè)的信任危機，全國出現(xiàn)兩個多月大規(guī)模的銀行流動性危機。
A、美國
B、英國
C、日本
D、俄羅斯
5.單項選擇題國內首宗經人民法院審理并以“洗錢罪”定罪的洗錢案件是：（）。
A、許超凡等人洗錢案
B、成克杰洗錢案
C、廈門遠華走私洗錢案
D、汪照投資企業(yè)洗錢案
最新試題
從行為特征來看，涉嫌網絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
題型：判斷題
對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
題型：多項選擇題
從身份背景看，涉嫌網絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
題型：判斷題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調查的？
題型：問答題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
網絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題