A、荷蘭
B、瑞士
C、德國
D、英國
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A、2006年1月
B、2006年10月
C、2007年1月
D、2007年6月
A、公安機關(guān)
B、人民法院
C、人民檢察院
D、以上三者均可
A、美國
B、英國
C、日本
D、俄羅斯
A、許超凡等人洗錢案
B、成克杰洗錢案
C、廈門遠華走私洗錢案
D、汪照投資企業(yè)洗錢案
A、聯(lián)合國《與犯罪收益有關(guān)的洗錢、沒收和國際合作示范法》
B、金融行動特別工作組《反洗錢40項建議》和《反恐融資9項特別建議》
C、埃格蒙特集團《關(guān)于金融情報機構(gòu)的目標(biāo)聲明》
D、沃爾夫斯堡集團《私人銀行全球反洗錢指導(dǎo)原則》
最新試題
中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項評價、計分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
反洗錢的審計要點包括（）。