單項(xiàng)選擇題2004年5月12日，（）中央銀行以涉嫌洗錢為由，吊銷了促進(jìn)生意銀行的許可證，同時(shí)披露多家銀行有類似違規(guī)行為也會(huì)受到查處，一度引發(fā)其國(guó)民對(duì)銀行業(yè)的信任危機(jī)，全國(guó)出現(xiàn)兩個(gè)多月大規(guī)模的銀行流動(dòng)性危機(jī)。

A、美國(guó)
B、英國(guó)
C、日本
D、俄羅斯


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1.單項(xiàng)選擇題國(guó)內(nèi)首宗經(jīng)人民法院審理并以“洗錢罪”定罪的洗錢案件是：（）。

A、許超凡等人洗錢案
B、成克杰洗錢案
C、廈門遠(yuǎn)華走私洗錢案
D、汪照投資企業(yè)洗錢案

2.單項(xiàng)選擇題國(guó)際反洗錢和反恐融資領(lǐng)域最著名的指導(dǎo)性文件是：（）

A、聯(lián)合國(guó)《與犯罪收益有關(guān)的洗錢、沒收和國(guó)際合作示范法》
B、金融行動(dòng)特別工作組《反洗錢40項(xiàng)建議》和《反恐融資9項(xiàng)特別建議》
C、埃格蒙特集團(tuán)《關(guān)于金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的目標(biāo)聲明》
D、沃爾夫斯堡集團(tuán)《私人銀行全球反洗錢指導(dǎo)原則》

3.單項(xiàng)選擇題下列身份證件不屬于實(shí)名證件范疇的是（）。

A.臨時(shí)居民身份證
B.港澳居民身份證
C.臺(tái)灣居民來往大陸通行證
D.武警身份證

4.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號(hào)），下列不屬于對(duì)恐怖活動(dòng)提供“資助”的行為是（）

A、為恐怖組織籌集經(jīng)費(fèi)
B、為實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人提供物資
C、為恐怖組織提供活動(dòng)場(chǎng)所
D、明知是恐怖活動(dòng)，但未向有關(guān)部門舉報(bào)

5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)違反《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，由中國(guó)人民銀行或者其（）按照《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三十一條、第三十二條的規(guī)定進(jìn)行處罰。

A、省一級(jí)以上分支機(jī)構(gòu)
B、地市中心支行以上分支機(jī)構(gòu)
C、區(qū)一級(jí)支行以上機(jī)構(gòu)
D、縣（市）支行以上機(jī)構(gòu)

最新試題

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。

題型：判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

題型：判斷題

反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？

題型：?jiǎn)柎痤}

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂場(chǎng)所。

題型：判斷題