7777精品视频在线观看,a级毛片黄免费a级毛片

單項選擇題中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以與金融機構(gòu)（）、高級管理人員談話，要求其就金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的重大事項作出說明。

A.董事長
B.董事
C.監(jiān)事
D.理事

1.單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，客戶為外國政要，金融機構(gòu)為其開立賬戶應(yīng)當(dāng)經(jīng)（）的批準(zhǔn)。

A.董事長
B.高級管理層
C.分（支）行負(fù)責(zé)人
D.支行負(fù)責(zé)人

2.單項選擇題客戶身份識別又稱：（）

A.客戶識別
B.客戶盡職調(diào)查
C.實名制
D.客戶風(fēng)險控制

3.單項選擇題（），國務(wù)院決定由中國人民銀行承辦組織協(xié)調(diào)國家反洗錢工作，批準(zhǔn)由中國人民銀行行長為反洗錢部際聯(lián)席會議的召集人。A、2003年5月B、2004年3月C、2005年7月D、2006年7月

A、2003年5月
B、2004年3月
C、2005年7月
D、2006年7月

4.單項選擇題保密范圍的資料和報表系指反洗錢開展反洗錢現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管中，包括現(xiàn)場檢查工作底稿、（）被檢查單位業(yè)務(wù)報表；被檢查單位業(yè)務(wù)憑證、被檢查單位內(nèi)控制度等所有隸屬保密范圍的資料和報表。

A、會談紀(jì)要
B、證據(jù)調(diào)查清單
C、A和B都是
D、A和B都不是

5.單項選擇題2006年6月28日，全國人大常委會對《刑法》第一百九十一條進(jìn)行了第二次修訂，增加的洗錢罪的上游犯罪包括貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和：（）

A、稅務(wù)犯罪
B、走私犯罪
C、金融詐騙犯罪
D、資助恐怖活動犯罪