單項選擇題根據(jù)我國現(xiàn)行法律,單位犯洗錢罪的,除對單位判處罰金外,還要對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處()。

A、五年以下有期徒刑或者拘役
B、十年以下有期徒刑
C、三年以上十年以下有期徒刑
D、七年以下有期徒刑


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3.單項選擇題下列哪項不是《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》對金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)控制度提出的具體要求?()

A、設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
B、制定反洗錢內(nèi)部操作流程和控制措施
C、對工作人員進行反洗錢培訓(xùn)
D、自覺接受反洗錢現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管

4.單項選擇題下列有關(guān)金融機構(gòu)受理反洗錢現(xiàn)場檢查的說法中錯誤的是哪一項?()

A、《反洗錢調(diào)查通知書》中如果被調(diào)查單位名稱不符或缺少調(diào)查單位公章的,金融機構(gòu)可不予受理
B、調(diào)查人員少于兩人且證件不齊的,金融機構(gòu)可以拒絕調(diào)查
C、被詢問人員有義務(wù)如實回答調(diào)查組所提出的任何問題,即使問題與調(diào)查事項無關(guān)
D、調(diào)查組需要對相關(guān)文件進行封存的,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)與調(diào)查人員對封存的文件、資料進行清點,核對無誤后與調(diào)查人員一并在清單上簽字或蓋章

5.單項選擇題下列哪項不是中國人民銀行或者其省一級派出機構(gòu)在反洗錢調(diào)查中采取詢問措施必須滿足的條件?()

A、詢問必須在金融機構(gòu)的營業(yè)場所進行
B、詢問的事項必須是與調(diào)查的可疑交易活動有關(guān)的事項
C、詢問的對象僅限于金融機構(gòu)有關(guān)人員
D、詢問必須制作詢問筆錄并由被詢問人員簽字或者蓋章

最新試題

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點()?

題型:單項選擇題

以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點()?

題型:單項選擇題

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點()?

題型:單項選擇題

從個人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。

題型:判斷題

從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作,下列說法正確的有哪些()?

題型:多項選擇題

當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)",現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。

題型:多項選擇題

從行為特征來看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。

題型:判斷題

對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶()。

題型:多項選擇題

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點()?

題型:單項選擇題