單項選擇題目前,我國尚無專門規(guī)定的反洗錢法律制度是:()
A、建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B、客戶身份識別和交易記錄保存
C、及時凍結(jié)、沒收涉嫌恐怖主義資產(chǎn)
D、將資助恐怖主義活動的行為規(guī)定為犯罪
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1.單項選擇題聯(lián)合國通過的第一個打擊洗錢犯罪的國際公約所規(guī)定的上游犯罪是:()
A、法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6個月以上的嚴(yán)重犯罪行為
B、有組織嚴(yán)重犯罪
C、毒品犯罪
D、所有嚴(yán)重犯罪
2.單項選擇題最早受到關(guān)注的洗錢活動是在哪種犯罪形式的犯罪收益()
A、黑社會
B、走私
C、販毒
D、受賄
3.單項選擇題金融行動特別工作組什么時候?qū)iT制定了8條反恐融資建議?()
A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月
4.單項選擇題《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法》規(guī)定,以下哪項信息發(fā)生變化后,金融機構(gòu)應(yīng)于變化后的10個工作日內(nèi)將變更情況報當(dāng)?shù)厝嗣胥y行:()
A、內(nèi)控制度建設(shè)情況
B、反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)置情況
C、宣傳培訓(xùn)
D、內(nèi)部審計情況
5.單項選擇題在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)采?。ǎ┑目蛻羯矸葑R別措施,關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營活動、金融交易情況,及時提示客戶更新資料信息。
A、持續(xù)
B、穩(wěn)妥
C、間斷
D、積極
最新試題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
題型:判斷題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括()。
題型:單項選擇題
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
題型:判斷題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點()?
題型:單項選擇題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
題型:判斷題
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶()。
題型:多項選擇題
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點()?
題型:單項選擇題
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作,下列說法正確的有哪些()?
題型:多項選擇題
反洗錢的審計要點包括()。
題型:多項選擇題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點()?
題型:單項選擇題