單項選擇題利用客戶自身特點所隱含的風險因素，風險大小通過客戶的基本身份信息及其真實性、準確性和完整性來衡量屬于（）。

A、客戶身份風險因素
B、客戶地域風險因素
C、客戶行業(yè)風險因素
D、客戶交易風險因素


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1.單項選擇題以下說法中正確的是：（）

A、中國人民銀行及其分支行可接收規(guī)定范圍的反洗錢交易報告
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心是唯一能夠接受反洗錢交易報告的部門
C、中國人民銀行及其分支行只能接收可疑交易報告的電子數據
D、中國反洗錢監(jiān)測分析中心接收金融機構以非電子方式傳輸的反洗錢交易報告

2.單項選擇題下列哪個國際公約規(guī)定洗錢犯罪的上游犯罪應包括所有嚴重犯罪？（）

A、《聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯合國反腐敗公約》

3.單項選擇題我國《刑法》第一百九十一條規(guī)定的“洗錢罪”的犯罪主體是（）

A、個人
B、個人和單位
C、單位
D、自然人和法人

4.單項選擇題反洗錢內部控制制度的基本要求是責權分明、平衡制約、制度健全以及（）。

A、專人負責
B、運作有序
C、及時有效
D、注重實效

5.單項選擇題目前，我國尚無專門規(guī)定的反洗錢法律制度是：（）

A、建立反洗錢內部控制制度
B、客戶身份識別和交易記錄保存
C、及時凍結、沒收涉嫌恐怖主義資產
D、將資助恐怖主義活動的行為規(guī)定為犯罪