A、犯罪階段
B、放置階段
C、離析階段
D、融合階段
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A、人民銀行
B、工作人員
C、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人
D、義務(wù)主體
A、客戶身份風(fēng)險因素
B、客戶地域風(fēng)險因素
C、客戶行業(yè)風(fēng)險因素
D、客戶交易風(fēng)險因素
A、中國人民銀行及其分支行可接收規(guī)定范圍的反洗錢交易報告
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心是唯一能夠接受反洗錢交易報告的部門
C、中國人民銀行及其分支行只能接收可疑交易報告的電子數(shù)據(jù)
D、中國反洗錢監(jiān)測分析中心接收金融機(jī)構(gòu)以非電子方式傳輸?shù)姆聪村X交易報告
A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》
A、個人
B、個人和單位
C、單位
D、自然人和法人
最新試題
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。