單項選擇題對涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進一步收集證據(jù)的,應(yīng)采?。ǎ?/strong>

A、現(xiàn)場檢查
B、行政調(diào)查
C、案件協(xié)辦
D、信息分析


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1.單項選擇題金融行動特別工作組(FATF)《反洗錢40項建議》第15、16條規(guī)定,金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)應(yīng)制定反洗錢和反恐融資措施。這些措施應(yīng)包括:(1)制定內(nèi)部政策、程序和控制措施;(2)持續(xù)進行雇員培訓計劃;和(3)()。

A、任命專門的、高級別的反洗錢官員
B、在錄用員工過程中增加反洗錢要求
C、嚴格執(zhí)行客戶身份識別的有關(guān)規(guī)定
D、建立審計機制,以檢驗相關(guān)制度

4.單項選擇題利用客戶自身特點所隱含的風險因素,風險大小通過客戶的基本身份信息及其真實性、準確性和完整性來衡量屬于()。

A、客戶身份風險因素
B、客戶地域風險因素
C、客戶行業(yè)風險因素
D、客戶交易風險因素

5.單項選擇題以下說法中正確的是:()

A、中國人民銀行及其分支行可接收規(guī)定范圍的反洗錢交易報告
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心是唯一能夠接受反洗錢交易報告的部門
C、中國人民銀行及其分支行只能接收可疑交易報告的電子數(shù)據(jù)
D、中國反洗錢監(jiān)測分析中心接收金融機構(gòu)以非電子方式傳輸?shù)姆聪村X交易報告

最新試題

內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么?

題型:問答題

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點()?

題型:單項選擇題

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點()?

題型:單項選擇題

反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。

題型:多項選擇題

從行業(yè)特點來看,走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

題型:判斷題

以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式,說法正確的是()。

題型:多項選擇題

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點()?

題型:單項選擇題

從交易模式看,電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

題型:判斷題

從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

題型:判斷題

中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標準》,綜合下列哪些因素,對評級指標逐項評價、計分,得出初評分數(shù)()?

題型:多項選擇題