單項選擇題現(xiàn)場檢查程序一般包括哪五個階段：（）

A、檢查立項、檢查準備、檢查實施、檢查總結和檢查處理
B、檢查準備、檢查實施、檢查審核、檢查總結和檢查處理
C、檢查立項、檢查實施、檢查總結、檢查處理和檔案整理
D、檢查準備、檢查實施、檢查匯總、檢查處理和檔案整理


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1.單項選擇題根據(jù)《反洗錢法》，應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)管管理的具體辦法由：（）

A、中國人民銀行制定
B、中國人民銀行會同國務院有關部門制定
C、國務院有關部門制定
D、國務院制定

3.單項選擇題金融行動特別工作組（FATF）《反洗錢40項建議》第15、16條規(guī)定，金融機構和特定非金融機構應制定反洗錢和反恐融資措施。這些措施應包括：（1）制定內部政策、程序和控制措施；（2）持續(xù)進行雇員培訓計劃；和（3)（）。

A、任命專門的、高級別的反洗錢官員
B、在錄用員工過程中增加反洗錢要求
C、嚴格執(zhí)行客戶身份識別的有關規(guī)定
D、建立審計機制，以檢驗相關制度