判斷題按照《中國人壽保險股份有限公司反洗錢工作管理辦法(試行)》的規(guī)定,“在資金收付過程中,發(fā)現(xiàn)可疑交易行為的,填寫《可疑交易報告單》”屬于財務(wù)部門的工作職責(zé)。
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最新試題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點()?
題型:單項選擇題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
題型:判斷題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
題型:判斷題
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
題型:多項選擇題
從行為特征來看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
題型:判斷題
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點()?
題型:單項選擇題
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作,下列說法正確的有哪些()?
題型:多項選擇題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
題型:判斷題
從個人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
題型:判斷題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括()。
題型:多項選擇題