多項(xiàng)選擇題洗錢的方法有很多種，以下屬于常見洗錢方法的有哪幾項(xiàng)？（）
A、利用一些國家和地區(qū)銀行對個人資產(chǎn)的過度保密限制
B、利用銀行等存款類金融機(jī)構(gòu)
C、利用空殼公司
D、利用現(xiàn)金密集行業(yè)
您可能感興趣的試卷
最新試題
對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型：判斷題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
題型：問答題
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
從行業(yè)特點(diǎn)來看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
題型：判斷題
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
題型：判斷題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點(diǎn)包括（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？
題型：單項(xiàng)選擇題